Gruparea din care face parte tânărul prin de polițiști a depus documente false în numele a sute de oameni şi a primit ajutoare în timpul pandemiei. Tot sub coordonarea fraţilor Constantin a dat lovitura şi Clanul Ghiocel, specializat în furturi de bani şi bijuterii pe teritoriul Statelor Unite.
Unul dintre coordonatorii celei mai mari reţele de crimă organizată de peste ocean, cunoscută drept Sandu Syndicate, a fost prins în Argeş. Este vorba despre David Constantin, zis Mediaş.
Anchetatorii români, sprijiniţi de agenţii FBI, au periat şi locuinţele locotenenţilor săi din Teleorman. Au fost confiscate teancuri de bani, bijuterii, arme albe şi un bolid de lux, potrivit DIICOT.
David Constantin, în vârstă de 27 de ani, era căutat pentru că a pus la cale, împreună cu fratele său, Sandu Constantin, una dintre cele mai mari fraude din pandemie.
"Liderii grupării au dezvoltat un proces în vederea obținerii de beneficii patrimoniale, prin folosirea de identități false, facturi de utilităţi, declarații de venit falsificate, formulare și carduri de sănătate contrafăcute.", a declarat un ofițer BCCO, pentru observatornews.ro.
Potrivit anchetatorilor, în unele cazuri sumele decontate de americani ajungeau şi la 80.000 de dolari.
În cursul investigației, autoritățile din S.U.A. au identificat o organizație infracțională, formată din cetățeni români, domiciliați în județul Vâlcea, care ar fi participat la fraude și furturi pe întregul teritoriu al Statelor Unite ale Americii.
Este vorba despre clanul Ghiocel, specializat în tâlhării şi jafuri, coordonat tot de Sandu. Gruparea, originară din Vâlcea, trimitea milioane de dolari în ţară, sub forma unor lingouri de aur sau a maşinilor de lux.
Reţeaua a fost destructurată de ofiţerii FBI la câteva zile după ce liderul lor a ajuns după gratii. Din interceptări şi-au dat seama cum funcţiona schema prin care statul era înşelat, pentru că şi ei, la rândul lor, s-au numărat printre cei 300 de beneficiari ai banilor acordaţi drept ajutor pe timp de pandemie.
