Totul a ieşit la iveală în urma unor percheziții efectuate de Polițiștii și procurorii din Timișoara în 11 locații de pe teritoriul României. Urmare acestei acţiuni 11 persoane au fost duse la audieri într-un caz de înșelăciune
Mai exact, conform procurorilor, în perioada 2020 – 2021, două persoane, dintre care una cetățean al Republicii Moldova, iar cealaltă cetățean român, cu concursul mai multor persoane, au indus în eroare un număr de 32 de persoane vătămate, cauzându-le acestora un prejudiciu în valoare de 1.632.648 lei.
Astfel, cele două persoane au creat conturile cu numele de utilizator Greatrade, Insidetradeinvest și Cryptotrade, pe platforma de socializare Instagram, pe care le-au prezentat ca fiind asociate unor societăți comerciale inexistente și, beneficiind de promovarea din partea a două persoane de notorietate în România, au determinat victimele să le transfere diverse sume de bani, în diferite conturi bancare, sub pretextul investirii acestor sume în numele lor.
Înșelătorie de 400.000 de euro pe Instagram în România! Cum au fost păcălite 32 de persoane
Acestora li s-a promis un profit garantat, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 euro în 72 de ore vor primi dublu, promisiune care nu a mai fost respectată ulterior.
Pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea au fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit.
Prin această modalitate a fost câștigată încrederea persoanelor vătămate, cărora astfel li s-a creat falsa convingere că vor avea profit garantat, se arată în comunicatul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.
În acest context, a fost formulată propunerea de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile față de unul dintre inculpați.
De asemenea în urma perchezițiilor au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 291.164,9 lei.
De asemenea, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 11 suspecți și a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de doi dintre aceștia, care au dobândit calitatea de inculpați.
